Operação Pepper: empresas do Pará estão na lista de investigadas

 

Empresas do Pará estão sendo investigadas pela Receita Federal, Polícia Federal (PF) e Ministério Público Federal (MPF) através da Operação Pepper, que visa combater fraudes fiscais e aduaneiras.

De acordo com relatórios da Receita Federal, há um conjunto de empresas que foi constituído com o objetivo de omitir lucros, fraudar execuções fiscais, ocultar beneficiários e blindar patrimônios mediante a simulação de preços no comércio de commodities e a interposição fraudulenta de pessoas.

Nesse grupo investigado pela ação corrupta, estão empresas do Pará, responsáveis por exportar pimenta-do-reino e cravo-da-índia. Elas estão sediadas em Castanhal e Santa Izabel do Pará e realizavam operações comerciais voltadas a impedir a identificação da origem e do destino dos recursos financeiros aplicados na atividade econômica.

A prática criminosa permitia aos beneficiários do esquema a omissão de lucros auferidos nas operações de comércio exterior, além da possibilidade de fraudar execuções fiscais e blindar seus patrimônios, com prejuízo à Fazenda Pública.

Estimam-se lançamentos de tributos e multas na ordem de R$ 400 milhões, além da retirada do mercado de empresas criadas unicamente com o propósito de fraudar a economia.

Por conta da operação, seis mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos municípios de Castanhal (PA), Campinas (SP) e Vinhedo (SP). 12 auditores-fiscais, oito analistas-tributários da Receita Federal do Brasil e 27 policiais federais fazem parte da operação.

Fonte:Portal ORM

Jaqueline Alves

Graduada em Ciências Sociais e Engenheira Ambiental. Especialista em Direito Ambiental; Direito Municipal; Gestão Pública; Engenharia e Segurança do Trabalho; MBA em Petróleo e Gás e Auditoria Ambiental

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